| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 20.04.2011 |
| 96.7000000 |
Порядок денний :
1. Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
2. Звiт Наглядової Ради за 2010 рiк.
3. Звiт Ревiзора за 2010 рiк та його висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк.
5. Розподiл прибутку за результатами дiяльностi у 2010 роцi.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзора.
7. Змiна та затвердження основних видiв дiяльностi Товариства згiдно дiючого законодавства.
Особа, яка подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавали.
По питанню № 1 порядку денного:
"Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк"
СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала: 1. Заслухати Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
За результати розгляду пропонується затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 1530750 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
По питанню № 2 порядку денного:
"Звiт Наглядової Ради за 2010 рiк"
СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала: 1.Заслухати Звiт голови Наглядової Ради Товариства Лобова Сергiя Вiкторовича за 2010 рiк
Пропонується за результатами розгляду - затвердити звiт Голови Наглядової Ради Товариства за 2010 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15300750 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Затвердити звiт Голови Наглядової Ради Товариства за 2010 рiк.
По питанню № 3 порядку денного:
"Звiт Ревiзора за 2010 рiк та його висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк"
СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала: 1. Заслухати Звiт Ревiзора Товариства Ярославцевої Олени Олександрiвни за 2010 рiк та його висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
2. Пропонується за результатами розгляду - затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2010 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15300750 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт Ревiзора Товариства Ярославцевої Олени Олександрiвни за 2010 рiк та його висновкiв щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
По питанню № 4 порядку денного:
"Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк."
СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала: Затвердити за результатами розгляду, рiчний фiнансовий звiт за 2010 рiк та визнати його задовiльним.
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15300750 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити за результатами розгляду, рiчний фiнансовий звiт за 2010 рiк та визнати його задовiльним.
По питанню № 5 порядку денного:
"Розподiл прибутку за результатами дiяльностi у 2010 роцi"
СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала: 1. Згiдно норм дiючого законодавства та Положень Статуту Товариства пропонується затвердити розмiр цьогорiчного вiдрахування у резервний капiтал Товариства - не бiльше 10 % вiдсоткiв вiд суми чистого прибутку товариства за рiк.
2. У зв'язку з тим що Приватне акцiонерне товариство "Макiївський завод "Факел" у 2010 роцi мало позитивнi показники у своїй дiяльностi, що за довгi роки привело до отримання прибутку, є пропозицiя для подальшого розвитку дiяльностi пiдприємства та оновлення його виробничих потужностей - направити чистий прибуток Товариства за 2010 рiк на оновлення виробництва та розвиток його дiяльностi.
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15282322 голосiв, що становить 99,9% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити розмiр вiдрахування у резервний капiтал Товариства у сумi 50 тис.грн.
Направити залишковий чистий прибуток Товариства за 2010 рiк у розмiрi 486 тис. грн. на оновлення виробництва та розвиток його дiяльностi.
По питанню № 6 порядку денного:
"Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзора"
СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала, За результатами розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння, Ревiзора пропонується визнати роботу останнiх - задовiльною.
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15300750 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Визнати роботу Наглядової ради, Правлiння, Ревiзора - задовiльною.
По питанню № 7 порядку денного: "Змiна та затвердження основних видiв дiяльностi Товариства згiдно дiючого законодавства"
СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала:
1. В зв'язку зi змiнами у дiючому законодавствi стосовно видiв економiчної дiяльностi пiдприємств, пропонується види дiяльностi товариства привести до вiдповiдностi, а саме
- Виробництво iнших машин та устаткування загального призначення
- Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без права переваги продовольчого асортименту;
- Iншi види оптової торгiвлi
- Здавання в оренду власного нерухомого майна
- Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук
- Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту
ЗАМIНИТИ на:
- Виробництво iнших машин та устаткування загального призначення;
- Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин та устаткування загального призначення;
- Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без права переваги продовольчого асортименту;
- Iншi види оптової торгiвлi;
- Здавання в оренду власного нерухомого майна;
- Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук.
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15300750 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Змiнити та затвердити основнi види дiяльностi Товариства |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: 