Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	11.04.2019
Кворум зборів**	73.806
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ(порядок питань, що виносяться на голосування) 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства. 2. Про розгляд звiту Правлiння Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 3. Про розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 4. Про розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 5. Про затвердження висновкiв Ревiзора щодо фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства. 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк 7. Про затвердження порядку покриття збиткiв Товариства (розподiл прибутку Товариства) за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 8. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзора. 9. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi та затвердження заходiв за результатами їх розгляду. 10. Про затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Макiївський завод "Факел" По питанню № 1 порядку денного: "Про обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства" СЛУХАЛИ: Горда М.С. який запропонував: 1) Для проведення загальних зборiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi: Светлична Олена Миколаївна - голова лiчильної комiсiї Iгнатенко Олексiй Володимирович - член лiчильної комiсiї Ошурков Едуард Геннадiйович - член лiчильної комiсiї ГОЛОСУВАЛИ: "За" - : 11680829 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах: "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Светлична Олена Миколаївна - голова лiчильної комiсiї Iгнатенко Олексiй Володимирович - член лiчильної комiсiї Ошурков Едуард Геннадiйович - член лiчильної комiсiї По питанню № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про розгляд звiту Правлiння Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками" СЛУХАЛИ: Леонову Ю.О., яка запропонувала заслухати Звiт Голови правлiння Товариства Горда Максима Сергiйовича про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. За результати розгляду пропонується затвердити звiт Голови правлiння Товариства Горда М.С про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - : 11680829 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах: "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт голови правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" Горда М.С. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. По питанню № 3 порядку денного: "Про розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення зa ного наслiдками" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував заслухати Звiт голови Наглядової Ради Товариства Лобова Сергiя Вiкторовича за 2018 рiк. та за результатами розгляду - затвердити звiт Голови Наглядової Ради Товариства за 2018 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" -: 11680829 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт Голови Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" Лобова С.В. за 2018 рiк. По питанню № 4 порядку денного: "Про розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував: Заслухати Звiт Ревiзора ПРИВАТНОГО АКIЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" за 2018 рiк та його висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. Пропонується за результатами розгляду - затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" -: 11680829 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" за 2018 рiк. По питанню № 5 порядку денного: "Про затвердженнн висновкiв Ревiзора щодо фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував: За результатами звiту Ревiзора затвердити висновки щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" за 2018 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" -: 11680829 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. По питанню № 6 порядку денного: "Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував: Затвердити за результатами розгляду рiчний фiнансовий звiт за 2018 рiк та визнати його задовiльним. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - : 11680829 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах: "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити за результатами розгляду рiчний фiнансовий звiт за 2018 рiк та визнати його задовiльним. По питанню № 7 порядку денного: "Про затвердження порядку покриття збиткiв Товариства (розподiл прибутку Товариства) за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк". СЛУХАЛИ: Горда М.С., який повiдомив, що Товариство за результатами дiяльностi у 2018 роцi отримало фiнансовий результат (прибуток) у розмiрi 2493,5 тис. гривень та запропонував направити зазначенi грошовi кошти на оновлення виробництва та розвиток дiяльностi Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - : 11680829 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах: "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: За результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi отримано прибуток, який з метою подальшого розвитку дiяльностi пiдприємства та оновлення його виробничих потужностей вирiшено направити на оновлення виробництва та розвиток дiяльностi Товариства. По питанню № 8 порядку денного: "Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзора". СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзора. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - : 11680829 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), шо беруть участь у загальних зборах; "Проги" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити за результататми розгляду звiт Наглядової ради, звiт Правлiння, звiт Ревiзора та визнати їх задовiльними. По питанню № 9 порядку денного: "Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi та затвердження заходiв за результатами їх розгляду" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував заслухати та ознайомитися з висновками зовнiшнього аудиту, проведеного ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит Сервiс Груп". Вiдповiдно до висновкiв зовнiшнього аудиту бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться належним чином, однак фiнансовий стан Товариства за 2018 рiк визначений аудиторами як звiт надання впевненостi iз застереженням. ГОЛОСУВАЛИ: "За" -: 11680829 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити аудиторський висновок (звiт) вiд 09.04.2019 року, проведений ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит Сервiс Груп". По питанню № 10 порядку денного: "Про затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Макiївський завод "Факел" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який ознайомив присутнiх акцiонерiв з проектом Кодексу корпоративного управлiння Товариства та запропонував затвердити Кодекс корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Макiївський завод "Факел" у редакцiї, що додається. ГОЛОСУВАЛИ: "За" -: 11680829 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити Кодекс корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Макiївський завод "Факел" у редакцiї, що додається. Уповноважити Голову правлiння Товариства Горда М.С. пiдписати Кодекс корпоративного управлiння та ввести його в дiю.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові збори не скликались
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні