ПрАТ " МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Макіївський завод "ФАКЕЛ"

код за ЄДРПОУ 05781213, місцезнаходження: УКРАЇНА, 01014, Київська область, Печерський район, м.Київ, вул.Звiринецька, буд.63, міжміський код та телефон: 0968671022, д/н

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію fakel.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 18.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
ПОРЯДОК ДЕННИЙ(порядок питань, що виносяться на голосування) 1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв 2. Про розгляд звiту Правлiння Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками 3. Про розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками 4. Про розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками 5. Про затвердження висновкiв Ревiзора щодо фiнансової звiтностi за рiчного звiту Товариства 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк 7. Про затвердження порядку покриття збиткiв Товариства (розподiл прибутку Товариства) 8. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзора. 9. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi та затвердження заходiв за результатами їх розгляду. 10. Про приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства України та затвердження нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ". 11. Про уповноваження вiдповiдальної особи на пiдписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" у новiй редакцiї та проведення реєстрацiйних дiй щодо реєстрацiї змiн до статутних документiв Товариства у вiдповiдних реєстрацiйних органах. По питанню № 1 порядку денного: "Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв" СЛУХАЛИ: Горда М.С. який запропонував: 1) Для проведення загальних зборiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi: Светлична Олена Миколаївна - голова лiчильної комiсiї Iгнатенко Олексiй Володимирович - член лiчильної комiсiї Кiбець Анатолiй Олександрович - член лiчильної комiсiї ГОЛОСУВАЛИ: "За" - : 11403529 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Светлична Олена Миколаївна - голова лiчильної комiсiї Iгнатенко Олексiй Володимирович - член лiчильної комiсiї Кiбець Анатолiй Олександрович - член лiчильної комiсiї По питанню № 2 порядку денного: "Про розгляд звiту Правлiння Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками." СЛУХАЛИ: Леонову Ю.О., яка запропонувала: 1. Заслухати Звiт Голови правлiння Товариства Горда Максима Сергiйовича про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. За результати розгляду пропонується затвердити звiт Голови правлiння Товариства Горда М.С. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - : 11403529 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт голови правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" Горда М.С. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. По питанню № 3 порядку денного: "Про розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками." СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував заслухати Звiт голови Наглядової Ради Товариства Лобова Сергiя Вiкторовича за 2017 рiк, та за результатами розгляду - затвердити звiт Голови Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - : 11403529 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (Тх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт Голови Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" Лобова С.В. за 2017 рiк. По питанню № 4 порядку денного: "Про розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував: Заслухати Звiт Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" за 2017 рiк та його висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. Пропонується за результатами розгляду - затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - : 11403529 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" Кононенко Наталi Анатолiївни за 2017 рiк. По питанню № 5 порядку денного: "Про затвердження висновкiв Ревiзора щодо фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував: За результатами звiту Ревiзора затвердити висновки щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" за 2017 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 11403529 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. По питанню № 6 порядку денного "Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував: Затвердити за результатами розгляду, рiчний фiнансовий звiт за 2017 рiк та визнати його задовiльним. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 11403529 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити за результатами розгляду, рiчний фiнансовий звiт за 2017 рiк та визнати його задовiльним. По питанню № 7 порядку денного: "Про затвердження порядку покриття збиткiв Товариства (розподiл прибутку Товариства)" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який повiдомив, що Товариство має збитки у розмiрi 6063,4 тис. гривень та запропонував покрити зазначенi збитки за рахунок нерозподiленого залишку прибутку попереднiх рокiв. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 11403529 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Збитки, одержанi в результатi дiяльностi за 2017 рiк у розмiрi 6063,4 тис. гривень покрити за рахунок нерозподiленого залишку прибутку попереднiх рокiв. По питанню № 8 порядку денного: "Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзора" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзора. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 11403529 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити за результатами розгляду звiт Наглядової ради, звiт Правлiння, звiт Ревiзора та визнати їх задовiльними. По питанню № 9 порядку денного: "Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi та затвердження заходiв за результатами їх розгляду". СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував заслухати та ознайомитися з висновками зовнiшнього аудиту, проведеного ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит Сервiс Груп". Вiдповiдно до висновкiв зовнiшнього аудиту бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться належним чином, однак фiнансовий стан Товариства за 2017 рiк визначений як негативний. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 11403529 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити аудиторський висновок (звiт) вiд 14.02.2018 року, проведений ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит Сервiс Груп". По питанню № 10 порядку денного: "Про приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства України та затвердження нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував у зв'язку зi змiною норм чинного законодавства, що регулюють дiяльнiсть акцiонерних товариств, зокрема у зв'язку iз змiнами внесеними до Закону України "Про акцiонернi товариства", привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Макiївський завод "ФАКЕЛ" до норм чинного законодавства та затвердити Статут у новiй редакцiї, що додається. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 11403529 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: У зв'язку зi змiною норм чинного законодавства України, зокрема норм Закону України "Про акцiонернi товариства", привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" у вiдповiднiсть до чинних норм законодавства України та затвердити Статут у новiй редакцiї, що додається. По питанню № 11 порядку денного: "Про уповноваження вiдповiдальної особи на пiдписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГОТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" у новiй редакцiї та проведення реєстрацiйних дiй щодо реєстрацiї змiн до статутних документiв Товариства у вiдповiдних реєстрацiйних органах". СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував уповноважити на пiдписання Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборiв Товариства Горда Максима Сергiйовича та Леонову Юлiю Олегiвну. Уповноважити Голову правлiння ПРАТ "Макiївський завод "Факел" Горда Максима Сергiйовича (з правом передоручення) пiдготувати необхiдний пакет документiв та провести реєстрацiйнi дiї щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї та внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб- пiдприємцiв та громадських формувань. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 11403529 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Уповноважити на пiдписання Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Статуту Товариства у новiй редакцiї Голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Горда Максима Сергiйовича та Леонову Юлiю Олегiвну. Уповноважити Голову правлiння ПРАТ "Макiївський завод "Факел" Горда Максима Сергiйовича (з правом передоручення) пiдготувати необхiдний пакет документiв та провести реєстрацiйнi дiї щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї та внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб- пiдприємцiв та громадських формувань. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося