| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2017 |
| Кворум зборів** |
83.574 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв. 2. Про розгляд звiту Правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 3. Про розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 4. Про розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 5. Про затвердження висновкiв Ревiзора щодо фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства. 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Про затвердження порядку покриття збиткiв Товариства (розподiл прибутку Товариства). 8. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзора. 9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. 12. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 13. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 14. Про обрання Ревiзора Товариства. 15. Про змiну юридичної адреси ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ". 16. Про внесення змiн до Статутних документiв Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ". 17. Про уповноваження вiдповiдальної особи на пiдписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" у новiй редакцiї та проведення реєстрацiйних дiй щодо змiни адреси мiсцезнаходження Товариства у вiдповiдних реєстрацiйних органах. 18. Про приведення Положень ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" "Про загальнi збори Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", "Про корпоративного секретаря", "Про ревiзора" до вимог чинного законодавства та затвердження зазначених Положень у новiй редакцiї. Про уповноваження вiдповiдальної особи на пiдписання зазначених Положень Товариства у новiй редакцiї. Вiдповiдно до Статуту Товариства та ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум для проведення зборiв досягнуто. Одна акцiя дорiвнює одному голосу. Пропонується перейти до порядку денного. По питанню № 1 порядку денного: "Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував: 1) Для проведення загальних зборiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi: Вишинська Оксана Олександрiвна - голова лiчильної комiсiї, Дружкiна Олена Юрiївна - член лiчильної комiсiї, Дервiш Лариса Георгiївна - член лiчильної комiсiї. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Вишинська Оксана Олександрiвна - голова лiчильної комiсiї; Дружкiна Олена Юрiївна - член лiчильної комiсiї, Дервiш Лариса Георгiївна - член лiчильної комiсiї. По питанню № 2 порядку денного: "Про розгляд звiту Правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками" СЛУХАЛИ: Леонову Ю.О., яка запропонувала: 1. Заслухати Звiт Голови правлiння Горда Максима Сергiйовича про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт голови правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" Горда М.С. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. По питанню № 3 порядку денного: "Про розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував заслухати Звiт голови Наглядової ради Товариства Лобова Сергiя Вiкторовича за 2016 рiк, та за результатами розгляду - затвердити звiт Голови Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт Голови Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" Лобова С.В. за 2016 рiк. По питанню № 4 порядку денного: "Про розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував: Заслухати Звiт Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" за 2016 рiк та його висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. Пропонується за результатами розгляду - затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" Ярославцевої О.О. за 2016 рiк. По питанню № 5 порядку денного: "Про затвердження висновкiв Ревiзора щодо фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував: За результатами звiту Ревiзора затвердити висновки щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" за 2016 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. По питанню № 6 порядку денного: "Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк" СЛУХАЛИ: Грода М.С., який запропонував: Затвердити за результатами розгляду, рiчний фiнансовий звiт за 2016 рiк та визнати його задовiльним. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити за результатами розгляду, рiчний фiнансовий звiт за 2016 рiк та визнати його задовiльним. По питанню № 7 порядку денного: "Про затвердження порядку покриття збиткiв Товариства (розподiл прибутку Товариства)" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував: завтердити порядок розподiлу прибутку в сумi 309000,00 гривень за рахунок нерозподiленого залишку збитку попереднiх рокiв. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Прибуток, одержаний за результатами дiяльностi в 2016 роцi в сумi 309000,00 гривень направити на рахунок нерозподiленого залишку збитку попереднiх рокiв. По питанню № 8 порядку денного: "Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзора" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзора. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити за результатами розгляду звiту Наглядової ради, звiт Правлiння, звiт Ревiзора та визнати їх задовiльними. По питанню № 9 порядку денного: "Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував у зв'язку з закiнченням строку повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства звiльнити з посади Голову Наглядової ради ПРАТ "Макiївський завод "Факел" Лобова Сергiя Вiкторовича, членiв Наглядової ради - Мачуха Володимира Васильовича та Распопова Сергiя Васильовича з 11 квiтня 2017 року у зв'язку з закiнченням строку повноважень. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Звiльнити з посади Голову Наглядової ради ПРАТ "Макiївський завод "Факел" Лобова Сергiя Вiкторовича, членiв Наглядової ради - Мачуха Володимира Васильовича та Распопова Сергiя Васильовича з 11 квiтня 2017 року у зв'язку з закiнченням строку повноважень. По питанню № 10 порядку денного: "Про обрання членiв Наглядової ради Товариства" СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував обрати до складу Наглядової ради ПРАТ "Макiївський завод "Факел" строком на п'ять рокiв наступних осiб, починаючи з 12 квiтня 2017 року, наступних осiб: - Головою Наглядової ради Товариства - Лобова Сергiя Вiкторовича (паспорт ВА 145837 виданий Вугледарським ГУ УМВС України в Донецькiй областi 28.11.1996 року, що зареєстрований за адресою: м.Донецьк, вул.Трифонова,б.9, кв.3. Iдентифiкацiйний номер 2922606373); - Членом Наглядової ради Товариства - Усенко Антона Юрiйовича (паспорт СО 681986 видан Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 29 червня 2001 року, зареєстрований за адресою: м.Київ,вул.Ревуцького,б.7,кв.360. Iдентифiкацiйний номер 2887515873). - Членом Наглядової ради Товариства - Усенко Антона Юрiйовича (паспорт ВК 070628 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 14 сiчня 2005 року, зареєстрований за адресою: м.Донецьк, Донецька обл.,вул.Краснофлотська,б.100,кв.27. Iдентифiкацiйний номер 3240201974). ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ:Обрати до складу Наглядової ради ПРАТ "Макiївський завод "Факел" строком на п'ять рокiв, починаючи з 12 квiтня 2016 року, наступних осiб: - Головою Наглядової ради Товариства - Лобова Сергiя Вiкторовича (паспорт ВА 145837 виданий Вугледарським ГУ УМВС України в Донецькiй областi 28.11.1996 року, що зареєстрований за адресою: м.Донецьк, вул.Трифонова,б.9, кв.3. Iдентифiкацiйний номер 2922606373); - Членом Наглядової ради Товариства - Усенко Антона Юрiйовича (паспорт СО 681986 видан Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 29 червня 2001 року, зареєстрований за адресою: м.Київ,вул.Ревуцького,б.7,кв.360. Iдентифiкацiйний номер 2887515873). - Членом Наглядової ради Товариства - Усенко Антона Юрiйовича (паспорт ВК 070628 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 14 сiчня 2005 року, зареєстрований за адресою: м.Донецьк, Донецька обл.,вул.Краснофлотська,б.100,кв.27. Iдентифiкацiйний номер 3240201974). По питанню № 11 порядку денного: "Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди". СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував укласти з новообраними членами Нагляової ради ПРАТ "Макiївський завод "Факел" цивiльно-правовi договори щодо виконання обов'язкiв члена Наглядової ради на бозоплатнiй основi в редакцiї, що додаються. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Укласти з Лобовим С.В., Усенко А.Ю., Iвановим О.М. цивiльно-правовi договори щодо виконання обов'язкiв члена Наглядової ради на бозоплатнiй основi в редакцiї, що додаються. По питанню № 12 порядку денного: "Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства". СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував уповноважити Голову правлiння ПРАТ "Макiївський завод "Факел" Горда М.С. на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради вiд iменi ПРАТ "Макiївський завод "Факел". ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Уповноважити Голову правлiння ПРАТ "Макiївський завод "Факел" Горда М.С. на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради вiд iменi ПРАТ "Макiївський завод "Факел". По питанню № 13 порядку денного: "Про припинення повноважень Ревiзора Товариства". СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував, у зв'язку з поданням заяви Ревiзора Товариства Ярославцевою Оленою Олександрiвною про припинення повноважень ревiзора за власним бажанням, припинити повноваження Ярославцевої О.О. як Ревiзора ПРАТ "Макiївський завод "Факел" з 11 квiтня 2017 року. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Припинит повноваження Ярославцевої О.О. як Ревiзора ПРАТ "Макiївський завод "Факел" за власним бажанням на пiдставi заяви з 11 квiтня 2017 року. По питанню № 14 порядку денного: "Про обрання Ревiзора Товариства". СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував обрати Ревiзором ПРАТ "Макiївський завод "Факел" Кононенко Наталiю Анатолiївну (паспорт ВВ 229490 видан Ясинуватським РВ УМВС України в Донецькiй областi 02.06.1998 року, зареєстрований за адресою: сел.Пiски, Ясинуватський район, Донецької областi,вул.Стадiонна,б.14,кв.13. Iдентифiкацiйний номер 3000604661). ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Обрати Ревiзором ПРАТ "Макiївський завод "Факел" Кононенко Наталiю Анатолiївну (паспорт ВВ 229490 видан Ясинуватським РВ УМВС України в Донецькiй областi 02.06.1998 року, зареєстрований за адресою: сел.Пiски, Ясинуватський район, Донецької областi,вул.Стадiонна,б.14,кв.13. Iдентифiкацiйний номер 3000604661)з 12 квiтня 2017 року строком на п'ять рокiв. Укласти з Кононенко Н.А. цивiльно-правовий договiр щодо виконання обов'язкiв Ревiзора ПРАТ "Макiївський завод "Факел" на безоплатнiй основi в редакцiї, що додаються. Уповноважити Голову правлiння ПРАТ "Макiївський завод "Факел" Горда М.С. на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором вiд iменi ПРАТ "Макiївський завод "Факел". По питанню № 15 порядку денного: "Про змiну юридичної адреси ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ"". СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував змiнити юридичну адресу ПРАТ "Макiївський завод "Факел" й визначити мiсцезнаходження Товариства за наступною адресою: 01014, мiсто Київ, вулиця Звiринецька, 63. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Визначити мiсцезнаходження ПРАТ "Макiївський завод "Факел" за наступною адресою: 01014, мiсто Київ, вулиця Звiринецька, 63. По питанню № 16 порядку денного: "Про внесення змiн до Статутних документiв Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ". СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства змiнами, що вiдбулися у законодавствi України, внести вiдповiднi змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" i затвердити його у новiй редакцiї, що додається. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: У зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства та змiнами, що вiдбулися у законодавствi України, внести вiдповiднi змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" i затвердити його у новiй редакцiї, що додається. По питанню № 17 порядку денного: "Про уповноваження вiдповiдальної особи на пiдписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" у новiй редакцiї та проведення реєстрацiйних дiй щодо змiни адреси мiсцезнаходження Товариства у вiдповiдних реєстрацiйних органах". СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував уповноважити на пiдписання Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборiв Товариства Горда Максима Сергiйовича та Леонову Юлiю Олегiвну. Уповноважити Голову правлiння ПРАТ "Макiївський завод "Факел" Горда Максима Сергiйовича (з правом передоручення) пiдготувати необхiдний пакет документiв та провести реєстрацiйнi дiї щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї та внесення змiн до вiдомостей про Товариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв громадських формувань. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Уповноважити на пiдписанння Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Статуту Товариства у новiй редакцiї Голову та секретаря загальних зборiв Товариства - Горда Максима Сегiйовича та Леонову Юлiю Олегiвну. Уповноважити Голову правлiння ПРАТ "Макiївський завод "Факел" Горда Максима Сергiйовича (з правом передоручення) пiдготувати необхiдний пакет документiв та провести реєстрацiйнi дiї щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї та внесення змiн до вiдомостей про Товариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв громадських формувань. По питанню № 18 порядку денного: "Про приведення Положень ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" "Про загальнi збори Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", "Про корпоративного секретаря", "Про ревiзора" до вимог чинного законодавства та затвердження зазначених Положень у новiй редакцiї. Про уповноваження вiдповiдальної особи на пiдписання зазначених Положень Товариства у новiй редакцiї". СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував привести змiст Положень товариства у вiдповiдностi до законодавства, затвердити Положення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Макiївський завод "ФАКЕЛ" "Про загальнi збори Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", "Про корпоративного секретаря", "Про ревiзора" у новiй редакцiї, що додаються. Уповноважити Голову правлiння Товариства Горда М.С. на пiдписання зазначених Положень. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 13 226 747 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити Положення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Макiївський завод "ФАКЕЛ" "Про загальнi збори Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", "Про корпоративного секретаря", "Про ревiзора" у новiй редакцiї, що додаються. Уповноважити Голову правлiння Товариства Горда М.С. на пiдписання зазначених Положень. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: