| |
Дата розміщення: 10.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.03.2012 |
| Кворум зборів** |
96.7 |
| Опис |
Порядок денний : 1. Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. 2. Звiт Наглядової Ради за 2011 рiк. 3. Звiт Ревiзора за 2011 рiк та його висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк. 5. Розподiл прибутку за результатами дiяльностi у 2011 роцi. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзора. 7. Створення вiдокремленого пiдроздiлу (фiлiї) ПРАТ "Макiївський завод "Факел". 8. Внесення змiн до складу Наглядової Ради ПРАТ "Макiївський завод "Факел" По питанню № 1 порядку денного: "Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк" СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала: 1. Заслухати Звiт голови правлiння Кудряшова А.Л. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. За результати розгляду пропонується затвердити Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15 373 408 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. По питанню № 2 порядку денного: "Звiт Наглядової Ради за 2011 рiк" СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала: 1.Заслухати Звiт голови Наглядової Ради Товариства Лобова Сергiя Вiкторовича за 2011 рiк. Пропонується за результатами розгляду - затвердити звiт Голови Наглядової Ради Товариства за 2011 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15 373 408 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Затвердити звiт Голови Наглядової Ради Товариства за 2011 рiк. По питанню № 3 порядку денного: "Звiт Ревiзора за 2011 рiк та його висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк" СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала: 1. Заслухати Звiт Ревiзора Товариства Ярославцевої Олени Олександрiвни за 2011 рiк та його висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. 2. Пропонується за результатами розгляду - затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2011 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15 373 408 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт Ревiзора Товариства Ярославцевої Олени Олександрiвни за 2011 рiк та його висновкiв щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. По питанню № 4 порядку денного: "Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк" СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала: Затвердити за результатами розгляду, рiчний фiнансовий звiт за 2011 рiк та визнати його задовiльним. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15 373 408 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити за результатами розгляду, рiчний фiнансовий звiт за 2011 рiк та визнати його задовiльним. По питанню № 5 порядку денного: "Розподiл прибутку за результатами дiяльностi у 2011 роцi" СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала: 1. Згiдно норм дiючого законодавства та Положень Статуту Товариства пропонується затвердити розмiр цьогорiчного вiдрахування у резервний капiтал Товариства - 17,7 вiдсоткiв вiд суми чистого прибутку товариства за рiк. 2. У зв'язку з тим що Приватне акцiонерне товариство "Макiївський завод "Факел" у 2011 роцi мало позитивнi показники у своїй дiяльностi, що за довгi роки привело до отримання прибутку, є пропозицiя для подальшого розвитку дiяльностi пiдприємства та оновлення його виробничих потужностей - направити чистий прибуток Товариства за 2011 рiк на оновлення виробництва та розвиток його дiяльностi. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15 373 408 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити розмiр вiдрахування у резервний капiтал Товариства у розмiрi 100% вiд суми чистого прибутку товариства за рiк. Направити залишковий чистий прибуток Товариства за 2010 рiк на оновлення виробництва та розвиток його дiяльностi. По питанню № 6 порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзора" СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала, За результатами розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння, Ревiзора пропонується визнати роботу останнiх - задовiльною. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15 373 408 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Визнати роботу Наглядової ради, Правлiння, Ревiзора - задовiльною. По питанню № 7 порядку денного: "Створення вiдокремленого пiдроздiлу (фiлiї) ПРАТ "Макiївський завод "Факел" СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала, 1. Заслухати звернення Кудряшова А.Л. про створення вiдокремленого пiдроздiлу фiлiї ПРАТ "Макiївський завод "Факел" 2. Затвердити створення вiдокремленого пiдроздiлу (фiлiї) ПРАТ "Макiївський завод "Факел" ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15 373 408 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Створити: Представництво ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" Україна, Донецька область, м. Донецьк, вул. Левицького, 31 По питанню №8 порядку денного: "Внесення змiн до складу Наглядової Ради ПРАТ "Макiївський завод "Факел" СЛУХАЛИ: Дрючiну О.В., яка запропонувала, В зв'язку з переходом на iншу роботу Самокиш Микита Анатольович подав заяву про складання повноважень члена наглядової ради за власним бажанням. В зв'язку з надходженням на адресу ПрАТ "Макiївський завод "Факел" пропозицiй вiд акцiонерiв про включення до складу Наглядової ради поважного представника, обрати до складу членом Наглядової ради: Распопова Сергiя Васильовича - IПН 2471810934 паспорт ВС 189967 видан Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй обл. 10.03.2000р. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 15 373 408 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у загальних зборах; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. ПОСТАНОВИЛИ: Ввести до складу наглядової ради Распопова Сергiя Васильовича |
|
Телефон: 
e-mail: